Источник: ChainalysisБиткойн построен на блочной цепочке, общедоступной записи всех транзакций, доступных в Интернете. Пользователям также необходим публичный адрес номеров и писем для получения платежей. В результате разведывательные агентства могут отслеживать движение денежных средств на адреса, которые хакеры предоставляют и поймают преступников, когда они пытаются вывести средства через более регулируемые организации, такие как биржи или банки.Джонатан Левин (Jonathan Levin), один из основателей аналитической фирмы Chainalysis, отметил, что недавние меры пресечения в правоохранительных органах «вломились в доверие» на темных веб-рынках, где люди в первую очередь используют криптовалюты для оплаты.20 июля Министерство юстиции США и Europol объявили о закрытии двух крупнейших торговых сетей Dark Web, AlphaBay и Hansa, в которых перечислены десятки тысяч продавцов, продающих незаконные наркотики, фальшивые идентификационные документы и другие незаконные продукты.DOJ сказал, что транзакции AlphaBay используют биткойн, monero и ethereum , в то время как Europol оценивает как минимум 1 миллиард долларов транзакций на AlphaBay с момента его запуска в 2014 году.Несколько дней спустя большое жюри в окружном суде США по Северному округу штата Калифорния обвинило российского гражданина Александра Винника и цифровую валютную биржу, которую он якобы эксплуатировал, BTC-e, с отмыванием денег и связанными с ним преступлениями. После крупного обмена, сайт BTC-e теперь показывает, что он был захвачен властями США.Снимок экрана целевой страницы BTC-e
«Мы добиваемся большего успеха благодаря тому, что правоохранительные органы отслеживают этих [преступников] и держат обмены более подотчетными», - сказал официальный представитель Национальной Безопаности. «Я думаю, [биткойн] намного легитимнее, чем люди дают ему кредит».По данным веб-сайта Blockchain, среднее число ежедневных транзакций биткойнов выросло до 224 000 в этом месяце примерно с 206 000 в августе прошлого года. По данным CoinMarketCap, ежедневный объем торгов в биткойне быстро увеличился за последний год, достигнув в этом году в среднем $ 2 млрд. Из средних $ 86,7 млн. В августе прошлого года.В этом году биткойн вырос более чем в четыре раза, достигнув рекордного максимума более чем на 4700 долларов во вторник.Ежедневные подтвержденные транзакции биткойнов по семидневному среднему (2009 - 2017)
Источник: Blockchain.infoЗа последние три года появились новые цифровые валюты, такие как monero, в целях повышения конфиденциальности. В отличие от открытой записи транзакции биткойна технология monero скрывает имя отправителя, количество и приемник.Представитель monero не ответил на запросы электронной почты и Twitter для комментариев.По данным CoinMarketCap, Monero достигла рекордного понедельника в $ 154,58, что на 1 000 процентов больше, чем в этом году.Согласно данным Chainalysis, цифровая валюта ethereum является все более важной целью киберпреступности. В этом году Ethereum выросла на 4,3 процента, среди наличных средств в цифровую валюту для первоначальных предложений монет, которые за последние три года увеличили эквивалент почти 1,8 миллиарда долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.Киберпреступники в этом году собрали 225 миллионов долларов в этом мире, сказал Chainalysis в своем отчете, опубликованном 7 августа на своем веб-сайте. Фишинг-атаки - замаскированные электронные письма или другое сообщение, используемое для обмана людей в раскрытии личной информации - составляют более половины всех доходов от эфирного киберпреступности в этом году на уровне 115 миллионов долларов, говорится в исследовании.Фонд Ethereum не ответил на запрос CNBC для комментариев.Тем не менее, аналитики отметили, что биткойн по-прежнему пользуется поддержкой многих преступников, поскольку его относительно более широкое использование облегчает им быстрое преобразование цифровой валюты в наличные деньги без какого-либо посредника.Резкие выигрыши в цене биткойна также сделали его более привлекательным для хакеров в недавних громких атаках, таких как WannaCry, хотя аналитики считают, что преступники получили от десятков тысяч до нескольких сотен тысяч долларов биткойнов.«Биткойн в основном ввел ситуацию, когда мы могли обойти деньги мулов», - сказал Рикки Геверс, специалист по киберпреступности в RedSocks Security, который обнаруживает и борется с вредоносными программами.Но, сказал Геверс, «в начале [биткойн] выглядит очень анонимным, и, в конце концов, он не выглядит очень анонимным».Уолл-стрит все больше интересуется биткойном. Открываются новые инвестиционные фонды, а Фьючерсная и торговая комиссия США предлагает варианты биткойнов для начала торгов. Регулятор финансовых рынков Швейцарии в середине июля также одобрил Falcon Private Bank в качестве первого швейцарского частного банка для управления активами в биткойнах.«Весь вопрос использования цифровых валют стал большой отраслью. Биткойн - это не эта странная, нечетная валюта, которая используется на темной сети», - сказал Пол Триоло, руководитель отдела геотехнологий консалтинговой фирмы Eurasia Group. «С ранних дней биткойна на некоторых [уровнях] мир изменился совсем немного».
